BÜRGERSERVICE BILDUNG & FAMILIE KREIS & GEMEINDEN KULTUR & VEREINE WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
 
Kreisverwaltung Ahrweiler - Geldwäscheprävention

Geldwäscheprävention

Am 21.08.2008 ist das Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz – GwG) in Kraft getreten. Zuletzt wurde dieses Gesetz durch Artikel 1 des Gesetzes zur Optimierung der Geldwäscheprävention am 22.12.2011 geändert (BGBL 2011, Teil 1 Nr. 70, S. 2959).

Unter Geldwäsche wird die Einschleusung illegal erwirtschafteten Geldes in den legalen Finanz- und Wirtschaftskreislauf verstanden. Ziel des Gesetzes ist die Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.

Die Geldwäscheprävention dient vor allem dem Schutz von Unternehmen, nicht von Kriminellen zur Geldwäsche missbraucht zu werden. Unternehmen, die nach dem GWG zu den Verpflichteten zählen, haben daher bei der Ausübung Ihrer Geschäftstätigkeiten bestimmte allgemeine Sorgfaltspflichten - hierzu zählen u.a. die Identifizierung des Vertragspartners, Einholen von Informationen über den Zweck und die angestrebte Art der Geschäftsbeziehung und kontinuierliche Überwachung der Geschäftsbeziehung - einzuhalten.

Die Kreisverwaltung und die kreisfreien Städte sind nach § 16 II Nr. 9 GwG i.V.m. § 2 Nr. 2 GwGZuVO zuständige Aufsichtsbehörde für die Verpflichteten nach § 2 Abs. 1 Nr. 5, 10 und 12 GwG:

Insbesondere zählen hierzu:

  • Nr. 5: Versicherungsvermittler
  • Nr. 10: Immobilienmakler
  • Nr. 12: Personen, die gewerblich mit Gütern handeln (sog. Güterhändler),
    dies sind im Besonderen folgende Unternehmensgruppen:

    • KFZ-Handel
    • Einzel- und Großhandel mit Uhren und Schmuck
    • Einzelhandel mit Kunstgegenständen
    • Einzelhandel mit Antiquitäten und Gebrauchtwaren
    • Großhandel mit Häuten, Fellen und Leder
    • Einzel- und Großhandel mit Geräten der Unterhaltungselektronik
    • Einzelhandel mit Sport- und Freizeitbooten
    • Pelzhändler
    • Sonstige Luxusgüter

Hinweise und Informationen zur Geldwäscheprävention finden Sie hier:


Informationen und Vordrucke:

  • Mitteilung/Änderung über die Bestellung eines Geldwäschebeauftragten
    aufgrund einer behördlichen Anordnung (§ 9 Absatz 4 GwG)
  • Merkblatt zur Allgemeinverfügung der Kreisverwaltung Ahrweiler vom 13.11.2012 zur Bestellung eines Geldwäschebeauftragten bei gewerblichen Güterhändlern nach § 9 Absatz 4 Satz 3 des Geldwäschegesetzes (GwG)
  • Flyer "Kennen Sie Ihre Kunden" - Pflichten nach dem Geldwäschegesetzt - Informationen für Gewerbetreibende
  • "KENNEN SIE IHREN KUNDEN?" Pflichten nach dem Geldwäschegesetz für Immobilienmakler
  • Geldwäschepräventionen "Ihre Mitwirkungspflichten als Kunden"
  • Pflichten nach dem Geldwäschegesetz für Güterhändler
  • Kurzübersicht für Unternehmen aus dem Nichtfinanzsektor und Finanzunternehmen
  • Pflichten nach dem Geldwäschegesetz für Unternehmen aus dem Nichtfinanzsektor und Finanzunternehmen


Und bei folgenden Mitarbeitern in der Kreisverwaltung:


      Druckersymbol Druckversion (zuletzt geändert am 2016-05-04 00:49:13)